Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya nazaran, hayali ihracat yaparak devletten haksız olarak 750 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 32 kişi, 13 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Şubesi tarafından 6 vilayette düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.
Kelam konusu soruşturmaya ait yeni bilgi ve evraklara ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin akabinde operasyonun ikinci dalgası için düğmeye basıldı. Soruşturmanın devamı niteliğinde dün İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Edirne ve Kırklareli vilayetlerinde eş vakitli operasyon gerçekleştirildi. Tıpkı anda yapılan operasyonlarda emsal kabahatlere karıştıkları ve kamuyu 400 milyon lira ziyana uğrattıkları tespit edilen 1’i gümrük memuru toplam 12 kuşkulu daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, şebekenin yurt dışına dokuma eseri ihraç etmiş üzere gösterdikleri anlaşıldı.
İlgili makamlara sunulan ihracat dokümanlarının yurt dışına gönderilen ihracat dokümanlarına nazaran çok daha yüksek ölçülerde olduğu tespit edilirken, soruşturma çerçevesinde en az 7 dokumacılık şirketinin yüzlerce ihracat sürecinde haksız KDV iadesi aldıkları belirlendi. Kelam konusu şirketlerin enflasyon farkıyla devletten haksız olarak 400 milyon lira KDV iadesi aldıkları anlaşıldı. Hayali ihracat cürmüne karıştıkları savıyla yakalanan 12 şüphelin emniyetteki söz süreçleri devam ediyor.